公告日期：2024-04-25

广东久量股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易创业板所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年度，面对复杂多变的国内外形势以及竞争激烈的行业现状，公司上下共同努力，
公司董事会科学合理地制定了公司年度经营计划，确定了年度经营目标任务，最大限度减少宏观环境对公司经营带来的不利影响。全体员工在公司管理层的带领下团结合作，各尽其责，攻坚创新，稳步实施董事会各项决策，基本完成年度各项工作任务,并且公司实现了营业收入475,915,094.33 元。

二、董事会日常工作的开展情况

2023 年公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记
录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

（1）2023 年 2 月 6 日，公司董事会召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于豁免控股股东、实际控制人股份自愿性减持比例承诺的议案》 。

（2）2023 年 2 月 16 日，公司董事会召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过
了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》及《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（3）2023 年 4 月 24 日，公司董事会召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》 及《关于提请
召开 2022 年度股东大会的议案》 。

（4）2023 年 4 月 27 日，公司董事会召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 。

（5）2023 年 6 月 2 日，公司董事会召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了
过《关于出售资产暨关联交易的议案》及《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 。
（6）2023 年 7 月 28 日，公司董事会召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过
了《关于公司控股股东、实际控制人为公司银行授信提供关联担保的议案》。

（7）2023 年 8 月 28 日，公司董事会召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过
了《关于<公司 2023 半年度报告及其摘要>的议案》 。

（8）2023 年 10 月 23 日，公司董事会召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》及《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。

（9）2023 年 12 月 27 日，公司董事会召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。

2、董事会对股东大会决议执行情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》
等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告等重大事项进行审议，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见和建议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

4、独立董事履职情况

2023 年……
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