公告日期：2024-04-25

广东久量股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监
事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将 2023 年工作情况汇报如下：

一、对 2023 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

二、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2023 年 2 月 6 日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于豁免控
股股东、实际控制人股份自愿性减持比例承诺的议案》。

2、2023 年 2 月 16 日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于继续
开展外汇套期保值业务的议案》及《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

3、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公
司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制的自我评价报告>的议案》《关于公司 2023年度监事薪酬方案的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》。

4、2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公
司<2023 年第一季度报告>的议案》 。

5、2023 年 6 月 2 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于出售
资产暨关联交易的议案》。

6、2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<公
司 2023 半年度报告及其摘要>的议案》 。

7、2023 年 10 月 23 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公
司<2023 年第三季度报告>的议案》 。

三、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的审核意见

2023 年度，监事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司
的规范运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职
权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，监事会未发现公司董事会议事决策存在不规范或违法的情形，亦未发现公司董事、高级管理人员在其履职过程中存在有营私舞弊或损害公司和股东合法权益的行为。
（二）检查公司财务的情况

监事会本着对全体股东负责的态度，报告期内，对公司财务状况进行了监督和检查，监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告能真实、客观地反映公司2023 年度的财务状况……
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