公告日期：2024-04-25

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-010
广东久量股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年4月24日下午14:00在公司办公室以现场及网络结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月12日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审核，公司监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2023年度对公司相关事项监督、审议的工作情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

公司2023年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为，公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并且能有效的实施。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

5、审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审
议。

本议案尚需公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事审议，认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交2023年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告

广东久量股份有限公司监事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。