公告日期：2024-08-02

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-039
广东久量股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“久量股份”）于 2024 年 7 月
18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

（一）会议召开方式及召开时间

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 8 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 8 月 2
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（二）会议地点：广州市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿凯大厦 16
层广东久量股份有限公司会议室。

（三）股东大会召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长卓楚光先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 20 名，代表有表决权的股份数为
28,487,843 股，占公司有表决权股份总数的 35.2382%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 76,483,416 股，占公司有表决权股份总数的26.8207%（已扣除卓楚光、郭少燕、卓奕凯、卓奕浩放弃表决权的股份 79,156,368股，下同）。通过网络投票的股东共 16 名，代表有表决权的股份数为 6,804,990股，占公司有表决权股份总数的 8.4175%。

参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 16人，代表有表决权的股份数为6,804,990股，占公司有表决权股份总数的8.4175%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于选举公司新任非独立董事的议案》

本议案以累积投票制表决,会议表决情况：

1.01 选举贾毅先生为公司第三届董事会非独立董事

同意21,688,363股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%；表决结果：当选。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,421,510股，占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。

1.02 选举牟健先生为公司第三届董事会非独立董事

同意21,688,361股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的76.1320%；表决结果：当选。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,421,508股，占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。

2、审议通过了《关于选举公司新任独立董事的议案》

本议案以累积投票制表决,会议表决情况：

2.01 选举陈泰元先生为公司第三届董事会独立董事

同意21,688,362股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%；表决结果：当选。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,421,509股，占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。

2.02 选举谢雄标先生为公司第三届董事会独立董事

同意21,688,359股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1320%；表决结果：当选。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,421,506股，占所有中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2794%。

2.03 选举王辉堂先生为公……
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