公告日期：2024-08-02

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-042

广东久量股份有限公司

关于董事会、监事会完成改选并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第
三届董事会新任非独立董事贾毅先生、牟健先生，独立董事陈泰元先生、谢雄标先生及王辉堂先生，第三届监事会新任非职工代表监事曾怿女士、刘竞妍女士。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会、监事会届满之日止。

同日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，会议分别审议通过了关于重新选举董事长、监事会主席，调整专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、财务总监及董事会秘书的议案（人员简历详见本公告附件）。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会成员及专门委员会成员

（一）第三届董事会董事长：贾毅

（二）第三届董事会成员：贾毅先生、卓楚光先生、牟健先生、郭少燕女士、陈泰元先生（独立董事）、谢雄标先生（独立董事）及王辉堂先生（独立董事）。
（三）第三届董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会：贾毅先生（主任委员）、牟健先生、谢雄标先生；

2、审计委员会：陈泰元（主任委员）、王辉堂先生、谢雄标先生；

3、提名委员会：谢雄标先生（主任委员）、王辉堂先生、贾毅先生；

4、薪酬与考核委员会：王辉堂先生（主任委员）、谢雄标先生、牟健先生。

其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占专门委员会总人数的半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会的主任委员陈泰元
先生为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，任职资格均符合相关法律法规、《公司章程》等规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、公司第三届监事会成员

公司第三届监事会新任成员由非职工代表监事曾怿女士、刘竞妍女士与职工代表监事刘霄先生组成。经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，同意由曾怿女士担任监事会主席。

三、高级管理人员及财务总监的聘任情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意聘任牟健先生为公司总经理，王家顺先生为财务总监，李晴如女士为公司副总经理、董事会秘书。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了审查并同意提名，聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下：

办公地址：广州市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿凯大厦 16 层

电子邮箱：securities@deled.com

联系电话：020-37314588-815

传真号码：020-37314688

四、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况

（一）部分董事离任情况

公司非独立董事马少星先生、陈一华先生及独立董事范海峰先生、罗顺均先生、
鲍恩忠先生于 2024 年 7 月 16 日向公司董事会提交辞职报告。因工作调整原因，上

时申请辞去各专门委员会的职务。上述人员的原定任期为 2021 年 12 月 31 日至
2024 年 12 月 31 日。本次辞职后，马少星先生、陈一华先生仍在公司担任其他管理
职务，范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，陈一华先生、范海峰先生、罗顺均先生及鲍恩忠先生均未持有公司股份。马少星先生间接持有公司股份 225,000 股，仍将按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定管理其所持公司股份。

（二）监事离任情况

原监事会成员袁乐才先生、周志明先生、王晓玲女士 2024 年 7 月 16 日向公司
董事会提交辞任报告，因工作调整原因申请辞去公司监事职务。上述人员的原定任
期为 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日。本次公司第三届监事会改选完成后，
原监事会成员袁乐才先生、周志明先生、王晓玲女士均不再担任公……
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