公告日期：2024-09-09

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-066
华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14：30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室。

3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长曹宇中先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东139人，代表股份137,746,528股，占公司有表决权股份总数的54.6232％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份137,177,728股，占公司有表决权股份总数的54.3976％。

通过网络投票的股东134人，代表股份568,800股，占公司有表决权股份总数的0.2256％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份568,800股，占公司有表决权股份总数的0.2256％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东134人，代表股份568,800股，占公司有表决权股份总数的0.2256％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年半年度利润分配预案》

表决结果：同意137,651,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9307％；反对78,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567％；弃权17,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。

其中，中小股东表决情况：同意473,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2243％；反对78,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7201％；弃权17,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0556％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、欧阳珍妮律师现场出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
202……
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