公告日期：2024-11-14

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-074
华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 7
日召开第三届董事会第五次会议，提请召开 2024 年第三次临时股东大会。现公
司董事会决定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议具体
情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 7 日召开第三届董事会
第五次会议，审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11
月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日上午 09：15 至下午 15：00
期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的
方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止至股权登记日 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午收市后，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年

1.00 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年

2.00 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限

3.00 制性股票激励计划相关事项的议案》 √

上述议案已经公司于2024年11月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，本次会议审议的议案需要经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，相关内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公……
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