公告日期：2024-05-10

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-052
北京中科海讯数字科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)14:00 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。

4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长蔡惠智先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东或授权代表共 13 名，代表有效表决权的股份数量
57,976,170 股，占公司有效表决权股份总数的 49.7388%。

其中：出席现场会议的股东或授权代表 4 人，代表有效表决权的股份数量
56,883,770 股，占公司有效表决权股份总数的 48.8016%；参加网络投票的股东
9 人，代表有效表决权的股份数量 1,092,400 股，占公司有效表决权股份总数的0.9372%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共10 人，代表有效表决权的股份数量 1,092,500 股，占公司有效表决权股份总数的0.9373%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 57,829,570 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7471%；
反对 123,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2137%；弃权 22,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0392%。

其中中小股东表决情况：同意 945,900 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的86.5812%；反对123,900股，占出席会议所有中小股东所持股份的11.3410%；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 2.0778%。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 57,829,570 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7471%；
反对 123,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2137%；弃权 22,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0392%。

其中中小股东表决情况：同意 945,900 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的86.5812%；反对123,900股，占出席会议所有中小股东所持股份的11.3410%；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 2.0778%。

本议案获得通过。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 57,829,570 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7471%；
反对 123,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2137%；弃权 22,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的……
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