公告日期：2024-08-12

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-051
深圳市铂科新材料股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31 日
在在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日 09:15-
09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 8 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 8 月 9 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 8 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F
会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票

提案 1、2、3 为等额选举

议案

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董

1.00 应选人数（4）人
事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举杜江华先生为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举郭雄志先生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举罗志敏先生为第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举阮佳林先生为第四届董事会非独立董事 √

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董

2.00 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举伊志宏女士为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举李音女士为第四届董事会独立董事 √

2.03 选举谢春晓先生为第四届董事会独立董事 √

《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监

3.00 应选人数（2）人
事会非职工代表监事候选人的议案》

选举姚红女士为第四届监事会非职工代表监

3.0……
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