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公告日期:2024-08-16
证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2024-053
深圳市铂科新材料股份有限公司
第 四 届董事会 第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次
会议于 2024 年 8 月 16 日(星期五)在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷
产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进
行,经全体董事一致同意,豁免提前 3 日的通知时限,会议通知已于 2024 年 8
月 16 日通过口头和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:通讯方式出席董事 1 人)。
会议由董事杜江华主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举杜江华先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》(公告编号:2024-055)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第四届董事会专门委员会组成情况如下:
1、战略委员会:杜江华(召集人)、郭雄志、伊志宏
2、审计委员会:伊志宏(召集人)、李音、杜江华
3、提名委员会:李音(召集人)、谢春晓、罗志敏
4、薪酬与考核委员会:谢春晓(召集人)、伊志宏、阮佳林
以上各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》(公告编号:2024-055)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任郭雄志先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起
至 本 届 董 事 会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》(公告编号:2024-055)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任罗志敏先生和阮佳林先生担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》(公告编号:2024-055)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任游欣先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起
至 本 届 董 事 会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》(公告编号:2024-055)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任阮佳林先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》(公告编号:2024-055)。
表决结果:7 票同意,……
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