公告日期：2024-07-08

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-045
深 圳市易天自动化设备股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票
回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次回购注销的 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的
第一类限制性股票共计 90,000 股，占 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予总数的比例为 30%，占回购注销前公司总股本 140,257,029 股的比例为 0.0642%。

2、本次回购注销限制性股票的激励对象人数为 3 人，回购价格为 8.20 元/
股，回购总金额为人民币 738,000 元。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2022 年限
制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票回购注销手续。注销完成后，公司股份总数由 140,257,029 股减少至 140,167,029 股。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，于 2024 年 5
月 23 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》；并于 2024年 6 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定和公司2021 年度股东大会的授权，近日，公司办理完成了 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销手续。现将具体情况公告如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2022 年 4 月 25 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托
投票权报告书》，独立董事龙湖川先生作为征集人就公司 2021 年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022 年 4 月 26 日至 2022 年 5 月 6 日，公司将本次激励计划拟授予激励
对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个
人提出的异议。2022 年 5 月 12 日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司
2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会，会议审议通过《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，并于 2022 年 5 月 18 日披露了
《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 6 月 10 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查意见。
6、2022 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的授予价格进行了调整：授予的限制性股票授予价格由 8.34 元/股调整为 8.2……
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