公告日期：2024-08-05

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-053

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议于 2024 年 7 月 19 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 8 月 5 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月5日9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

3、会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场1 栋 A 座 401，易天股份会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：高军鹏先生

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 148 人，代表股份 68,926,360 股，占公司有表决权股份总数的 49.1744％。

其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股份68,511,840 股，占公司有表决权股份总数的 48.8787％。

通过网络投票的股东共计 141 人，代表股份 414,520 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2957％。

2、中小股东出席的总体情况（本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东）

通过现场和网络投票的中小股东 141 人，代表股份 414,520 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2957％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 141 人，代表股份 414,520 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2957％。

3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及独立董事候选人列席了本次会议。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

三、会议表决情况

1、 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 68,845,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8823％；反对 28,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0416％；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760％。

其中，中小股东总表决情况：同意 333,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.4352％；反对 28,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9237％；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6411％。

表决结果：……
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