公告日期：2024-04-24

浙江泰林生物技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2023 年的工作情况简要汇报如下：

一、个人基本情况

本人李继承，于 1988 年毕业于浙江大学（原浙江医科大学）人体解剖学专
业，硕士研究生学历，现任河南大学医学院特聘教授，博士生导师。曾先后担任浙江大学基础医学院院长、浙江大学细胞生物学研究所所长、华南理工大学医学院首任常务副院长、浙江大学二级教授、博士生导师，兼任中国转化医学联盟主席、中国精准医学学会（筹）理事长、中国医药生物技术协会转化医学分会会长、广东省转化医学学会理事长、浙江省转化医学学会理事长。现任浙江九洲药业股
份有限公司独立董事。2021 年 04 月 22 日至 2023 年 03 月 25 日担任浙江泰林生
物技术股份有限公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。

报告期内，本人在公司任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年本人任职期间，公司共召开 2 次董事会，未召开股东大会。本着勤
勉尽责的态度，本人亲自出席了 2 次董事会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。具体出席会议情况如下：

独立 参加董事会情况 参加股东大会情况
董事 2023 年任职期 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 2023 年任职 实际出
姓名 间会议次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 期间会议次数 席次数

李继 2 2 0 0 否 0 0

承

公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

（二）任职董事会各专业委员会的工作情况

报告期本人任提名委员会、薪酬与考核委员会成员，并任提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。

在 2023 年本人任职期间，提名委员会、薪酬与考核委员会未召开会议，但
本人履职期间认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，关注公司人力资源和薪酬体系的建设情况，切实履行提名委员会和薪酬与考核主任委员的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况及独立意见发表情况

本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对必要事项发表独立意见，本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议，本人发表独立意见情况如下：

序号 发表独立意见事项 时间 发表独立意见类型

1 关于第三届董事会第十一次会议相 2023 年 2 月 3 日 同意

关事项的独立意见

（四）与内审部及会计师事务所的沟通情况

2023 年任职期间，本人与公司内审部及会计师事务所保持沟通与交流，与
会计师事务所就定期报告及财务问题进行交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况及和与中小股东的沟通交流情况

1、2023 年任职期间，本人积极关注公司中小股东互动易提问情况，了解公
司股东的想法和关注事项，以维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

2、2023 年任职期间，本人对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公
平等情况进行了监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

3、根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理及内部控制工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。

4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证……
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