公告日期：2024-07-13

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-049
玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市博润资产服务有限公司（以下简称“博润资产”）因企业经营发展需要及日常管理需求，拟承租深圳市福田区梅林街道的中粮福田大悦广场1栋A座39层、40层、41层的房屋，作为公司及子公司在深圳市的办公场地使用，上述房屋由公司实际控制人周平先生控制的深圳市金枫投资咨询有限公司（以下简称“金枫投资”）、深圳市玉蜻蜓投资咨询有限公司（以下简称“玉蜻蜓投资”）、深圳市海之润投资发展有限公司（以下简称“海之润投资”）持有。房屋租赁期限自2024年8月1日起至2034年12月31日止，建筑面积合计6,321.75平方米，租金单价为138元/平方米每月，承租方承担水费、电费及管理费等费用，预计租赁期内的关联交易总额不超过104,688,180元。租赁协议将于公司董事会审议通过该关联交易事项之后签署。

二、决策和审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年7月8日在公司会议室召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

（二）董事会审议情况

公司于2024年7月12日在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于关联交易的议案》。关联董事周平、周聪及周明回避表决。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易属于董事会审议权限范围，无须提交股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2024年7月12日在公司会议室召开了第三届监事会第四次会议，审议通过《关于关联交易的议案》。

（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，经本公司董事会审议后无需其他有关部门批准。

（五）后续审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.15条规定：“上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。”鉴于公司本次关联租赁期为10年4个月，公司将每3年按上述规定履行审议程序及披露义务。

三、关联方基本情况

关联方为公司实际控制人周平先生控制的3家公司：金枫投资、玉蜻蜓投资、海之润投资。以上3家关联方的基本情况如下：

（一）金枫投资
金枫投资（本次交易对手）
统一社会信用代码 91440300MA5GATBX4U

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期 2020-07-30

注册地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座1905

法定代表人 陈曼青

主要股东 深圳美丽城乡规划设计有限公司100%持股

实际控制人 周平

注册资本 5000万人民币

实缴资本 5000万人民币

关联关系 实际控制人控制的其他企业

经营范围 投资咨询；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务。

财务状况 2023年12年31日总资产40,579,407.39元，净资产42,818,865.77元；
2023年度营业收入0元，净利润-1,362,661.46元。以上数据未经审计。

信用情况 不是失信被执行人

（二）玉蜻蜓投资

玉蜻蜓投资（本次交易对手）
统一社会信用代码 91440300MA5GARDT9C

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期 2020-07-30

注册地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座1903

法定代表人 陈曼青

主要股东 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。