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公告日期:2024-08-23
证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2024-064
玉禾田环境发展集团股份有限公司
第四届监事会 2024 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2024年第二次会议于2024年8月21日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于2024年8月12日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李国刚先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经逐项审议、书面表决,审议并通过了以下决议:
审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
详细情况见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
(一)公司第四届监事会2024年第二次会议决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十三日
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