公告日期：2024-04-25

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（黄鹏）

各位股东、各位代表：

本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第二
届董事会独立董事，自 2020 年 7 月 9 日至 2023 年 8 月 18 日担任公司独立董事
期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定。2023年度任职期间，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及相关专业委员的议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。另一方面，发挥专业优势，对公司审计工作的开展提出了意见和建议，并就公司的财务、内控、经营等状况与审计机构进行沟通。本人 2023 年度履职期间的工作情况汇报如下：

一、2023 年度出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出
席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 4 次，实际出席会议
4 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员会。
任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，故对 2023 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况

会议日期 会议届次 发表独立意见事项 独立意见

关于使用闲置募集资金和

第二届董事会第十 闲置自有资金进行现金管 同意

2023 年 3 月 1 日

七次会议 理

关于公司及子公司向金融 同意

机构申请授信额度

关于公司对资产负债率低

同意
于 70%的子公司提供担保

关于公司对资产负债率高

于 70%的子公司提供担保 同意
关于终止部分募集资金投

资项目并将结余募集资金 同意
永久补充流动资金

关于部分募集资金投资项

目结项并将结余募集资金 同意
永久补充流动资金

关于控股股东及其他关联

方占用公司资金、公司对 同意
外担保情况

关于《2022 年度内部控制

同意
自我评价报告》

关于《2022 年度募集资金

存放与使用情况的专项报 同意
告》

2023 年 ……
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