公告日期：2024-04-25

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-006
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024 年 4月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场的方式召开。
会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2023
年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。

经审议，监事会认为：我们对公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要
进行了审慎核查，认为公司编制的报告符合 2023 年度实际经营情况，符合相关法律法规的要求，监事会一致同意通过该议案并签署定期报告书面确认文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

年度监事会实际运作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》真实、准确地反映了
公司监事会 2023 年度对各项会议的召开召集等合法程序实行有效监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司财务部门根据 2023 年度实际经营情况编制的
《2023 年度财务决算报告》真实、准确，不存在虚假记载或误导性陈述，监事会一致同意通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真
实、准确反映了公司 2023 年度内部控制的各项决策情况并使公司的内部控制制度完善并能有效执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》真实、准确反映了公司 2023 年度募集资金的使用以及存放的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在虚假记载或误导性陈述。审议程序皆符合相关法律法规的规定，监事会一致同意通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，
符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）回避表决《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

公司 2024 年度监事薪酬的具体方案如下：

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，同时每人每年领取监事津贴 3.6 万元人名币（含税）；不在公司任职的监事每人每年 6 万元人民币（含税）。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，并将该议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关……
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