公告日期：2024-04-25

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-019
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日（星期四）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年5月16日09:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日2024年5月13日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区八坼镇交通路68号聚杰微纤五楼公司会议室）

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾 的
栏目可以 投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √

8.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

10.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议 √

案》

11.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 √

（二）提案说明

1.上述议案已经公司2024年4月23日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。独立董事年度述职报告内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2.上述议案6.00关联股东陆玉珍……
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