东岳硅材:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-06
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2024-099
山东东岳有机硅材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五
次会议经由第三届董事会全体成员同意,豁免会议通知期限,2024 年 9 月 6 日
以书面形式通知了全体董事。公司本次董事会会议于 2024 年 9 月 6 日下午在公
司会议室以现场结合通讯方式召开,本次董事会应到董事 9 人,实到董事 9 人,董事邱化玉先生、潘素娇女士、张羽君女士以通讯方式出席会议。会议由董事长王维东先生主持,公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。
二、董事会审议情况
全体董事经过认真审议和表决,形成如下决议:
1、审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》
经审议,选举苏琳先生为第三届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
二〇二四年九月六日
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