公告日期：2024-04-20

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议，严格督促公司落实董事会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司的持续健康发展。

一、总体经营情况

回顾 2023 年，多重困难挑战交织叠加，世界经济复苏乏力，我国经济波浪式发展、曲折式前进。公司报告期内实现销售收入 86,683.59 万元，同比下降12.77%；归属于上市公司股东的净利润 4,760.68 万元，同比上升 4.90%。公司在面临外需下降的周期性和结构性问题下，坚持稳中求质工作总基调，持续推动业绩实现利润的有效提升，积极释放公司中长线内在价值。

报告期内公司主要经营工作情况如下：

1、以创效创优为抓手，坚持稳健发展

公司全面开展持续改进工作，持续在降本、挖潜、增效上再发力,努力实现经营效益最大化,进一步深挖降本增效潜能。报告期内公司毛利率水平较同期回升 6.03%。一方面，公司不断优化产品结构，缩减低附加值产品的产销规模，持续深入推进精益生产力。另一方面，公司通过进一步巩固半自动化灵活生产优势，提升现有人工作业的工作效率；通过提升信息化供应链管理层次，节约财务成本，促进经营效益的提高。

2、以智能控制为核心，向外策略延伸

智能控制是公司经营发展的战略根基，公司在夯实智能控制器现有优势领域
的基础上，持续开拓下游应用市场，从器件制造逐渐延伸至承接智能照明、地板护理、智能宠养、智能家居等成品业务，形成消费类智能产品协同发展的战略模式。报告期内，公司加速孵化电路智能化控制单元的智能家居业务模块，积极扩展布艺清洗机、宠物吸尘器等护理工具业务市场，携手各子公司实现精准化的产品布局和市场管理，进一步推动公司经营业务多元发展。

3、以数字贸易为臂膀，助推消费增长

消费已经成为畅通经济循环、夯实经济基本盘、带动经济持续增长的主引擎。数字消费的渠道线上化、偏好智能化、模式服务化变革更是改变产业发展的驱动机制。公司把握电商趋势，针对各业务制定不同的市场、产品、客户战略，重点发力智能宠养领域自有品牌皮克方的电商推广，抢滩消费零售红海，有效缩短从制造到消费者的数字化链接距离。

4、以研发创新为基石，夯实发展基础

公司坚持研发创新，通过产品创新、生产创新、管理创新，提高产品附加值和产品竞争力，不断实现智能控制器和智能产品的迭代升级和功能优化。提升锂电控制器等在复杂的工作环境中运行的稳定性和控制的精准度，强化便捷洗地机、地毯清洗机等智能产品的稳定性能和高效节能，为客户提供更优质的产品和服务。
5、以制度规范为准绳，保障合规管理

围绕公司治理，公司根据相关法律法规和自律监管指引，结合公司实际及时修订和完善了多项管理制度。公司严格遵守法律法规规定，持续优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

二、公司治理情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，持续优化公司治理结构，并
治理，依法修订完善《独立董事工作制度》等内控相关制度，进一步提升公司管理质量和加强公司规范化管理。

公司股东大会、董事会、监事会三会操作规范、运作有效，召集、召开会议程序符合有关规定；董事、高级管理人员职责分明、各司其职、勤勉尽责，报告期内顺利完成换届选举工作；公司内部控制体系有效运行，未发生损害上市公司利益的行为。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范的召集、召开股东大会，尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序等符合相关法律法规，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

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