公告日期：2024-04-29

东兴证券股份有限公司

关于建科机械（天津）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“建科机械”、“发行人”或“公司”）2020年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至2023年12月31日，持续督导期已届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

1、保荐机构名称：东兴证券股份有限公司

2、注册地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

3、主要办公地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层；北京市西城区金融大街9号金融街中心17、18、3层、5层501-02单元；北京市西城区金融大街乙9号金融街中心17、18层

4、法定代表人：李娟

5、本项目保荐代表人：王秀峰、李刚安

6、项目联系人：王秀峰、李刚安

7、联系电话：010-66555253

8、是否更换保荐人或其他情况：无

三、上市公司的基本情况

1、发行人名称：建科机械（天津）股份有限公司

2、成立时间：2002年5月15日

3、证券代码：300823.SZ

4、注册资本：93,559,091元人民币（截至2023年12月31日）

5、注册地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号

6、办公地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号

7、法定代表人：陈振东

8、实际控制人：陈振东、陈振生、陈振华

9、联系人：林琳

10、联系电话：022-60655151

11、本次证券发行类型：首次公开发行股票并在创业板上市

12、本次证券上市时间：2020年3月19日

13、本次证券上市地点：深圳证券交易所

14、经营范围：制造、研究、开发、销售数控钢筋工程机械成套装备及配件、数控混凝土构件成套装备及配件；机械设备材料销售，计算机应用软件、硬件开发、销售；机械技术咨询、技术服务；生产销售金属制品；机械设备销售、租赁；环保型节水免水厕所、移动卫生间、活动房的技术研发、制造、安装、销售、租赁；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

15、年报披露时间：2021年3月30日、2022年4月7日、2023年4月25日，2024年4月24日

四、本次发行概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准建科机械（天津）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2768号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,340万股，

每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 , 每 股 发 行 价 格 为 16.58 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
387,972,000.00元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额329,998,600.00元。该募集资金已于2020年3月16日到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月16日对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2020]000087号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

五、保荐工作概述

（一）尽职调查阶段及发行审核阶段

保荐机构及保荐代表人遵守有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的问询进行答复，按照相关监管审核机构的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票发行上市所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。