公告日期：2024-08-28

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-049
建科智能装备制造（天津）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 08
月 27 日召开了第五届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2024 年 09 月 12 日以现
场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：2024 年 09 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 09 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
09 月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 09 月 06 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号建
科智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。

二、提案编码

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

以上议案属于普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已经由第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记时间：2024 年 09 月 09 日（星期一）10:00-12:00，14：00-17：00。
2、登记方式：现场登记、异地股东可以凭以下证件采取信函或传真方式登记（信
函以收到时间为准，但不得迟于 2024 年 09 月 09 日 17:00 送达），不接受电话登记。
3、登记手续：

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