公告日期：2024-09-18

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-060
上 能电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知
已于 2024 年 9 月 14 日通过邮件的方式送达。会议于 2024 年 9 月 18 日以现场结
合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期符合归属条件的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）》等有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 137.4762 万股，同意公司为符合条件的144 名激励对象办理归属相关事宜。

由于公司董事陈运萍先生是 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对
象，对本议案回避表决。

上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议及公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：经审议，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

2、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 9 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1 人因个人原因放弃本期归属；1 人因个人绩效考核为 C，对应的个人层面可归属比例为50%，其本期计划归属的限制性股票的 50%共计 4,288 股不得归属并作废；简慧女士在担任公司第四届监事会监事职务前成为本次激励计划的激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，简慧女士担任公司监事职务后不符合激励条件，故对其已授予尚未归属的限制性股票 8,576 股作废处理。董事会同意合计作废处理上述 12 名激励对象不得归属的限制性股票 19.5108 万股。

由于公司董事陈运萍先生是 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对
象，对本议案回避表决。

上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议及公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：经审议，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会
2024 年 9 月 18 日

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