公告日期：2024-09-03

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2024-048
债券代码：123232 债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二） 14:30

2、网络投票时间：2024 年 9 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：山东省济南市新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层公
司会议室。

5、会议召集人：公司第三届董事会。

6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

1、总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 137 人，代表股份
189,699,875 股，占公司有表决权股份总数的 44.1034％。

其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 8 人，代表股份
188,594,275 股，占公司有表决权股份总数的 43.8464％。

通过网络投票的股东 129 人，代表股份 1,105,600 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2570％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人134 人，代表股份 36,958,575
股，占公司有表决权股份总数的 8.5925％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 5 人，代表股份 35,852,975
股，占公司有表决权股份总数的 8.3355％。

通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 1,105,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2570％。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 189,321,375 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8005％；反对 307,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1623％；弃权 70,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0373％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 36,580,075 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 98.9759％；反对 307,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.8328％；弃权 70,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.1913％。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举黎峰先生、张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.01 黎峰先生

表决结果：同意 188,598,870 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.4196％。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,857,570 票，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 97.0210％。

根据表决结果，黎峰先生当选第四届董事会非独立董事。

2.02 张文女士

表决结果：同意 188,598,906 票，占出席会议所有股……
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