公告日期：2024-09-03

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2024-049
债券代码：123232 债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 3 日召
开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举黎峰先生、张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举孙文刚先生、蒋灵女士和耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事。上述 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事简历详见附件。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司
董事会

附件：
非独立董事候选人简历：

黎峰先生：1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，毕业于山东工业大学工业自动化专业，山东大学计算机科学与技术专业博士学位。1988 年 6 月至今，就职于山东大学计算机学院，历任讲师、副教授、硕士研究生导师、教授；2001 年 12 月，创立金现代信息产业股份有限公司，现任公司董事长、总经理；2015 年 5 月至今，任济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 9 月至今，任济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 12 月至今，任山东金码职业培训学校有限公司董事；2024 年 1 月至今，任济南科瑞商务服务有限公司执行董事兼总经理；2024 年 3 月至今，任北京百特安茂企业管理有限责任公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，黎峰先生直接持有公司 15,199.13 万股股份，直接持股
比例为 35.34%，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为 4.79%，并通过济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为 0.19%，合计控制公司股权比例为 40.32%，为公司控股股东及实际控制人。黎峰先生与非独立董事候选人张文女士系夫妻关系，张文女士未直接或间接持有公司股份。除此之外，黎峰先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黎峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张文女士：1966 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，毕业于山东大学电气工程及其自动化专业。1992 年 9 月至今，历任山东大
学电气工程学院助教、讲师、副教授、教授；2006 年 9 月至 2024 年 1 月，任济
南科瑞商务服务有限公司执行董事兼总经理；2009 年 9 月至 2024 年 3 月，任北
京百特安茂企业管理有限责任公司执行董事兼总经理；2021 年 8 月至今，任公
司董事。

截至本公告披露日，张文女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人黎峰先生系夫妻关系。除此之外，张文女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张文女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任……
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