公告日期：2024-05-22

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-029
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“派瑞股份”或“公司”）第二届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事任职资格等公告如下：

一、第三届董事会的组成、任期和选举方式

公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3
名。董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事分开选举，股东大会选举独立董事或非独立董事时，每一股份拥有与应选独立董事或非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

二、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份 3%以上
的股东有权提名公司第三届董事会非独立董事候选人。单个提名人（合计持股
3%以上的多名股东共同提名的，视为一个提名人）提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名

董事会、监事会、截至本公告发出之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名公司第三届董事会独立董事候选人。单个提名人（合计持股 1%以上的多名股东共同提名的，视为一个提名人）提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

三、本次董事会换届选举的程序

（一）提名人在 2024 年 5 月 28 日 18:00 时前按本公告规定的方式向公司董
事会提名委员会提名董事候选人并提交相关文件。

（二）公司董事会提名委员会负责审核相关文件，对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。

（三）公司董事会根据提名委员会提交的对董事候选人资格的审查意见，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（四）董事候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

（五）公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）并披露相关公告。

（六）在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事应为自然人，应当具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职
责。存在下列情形之一的，不得被提名为公司董事候选人：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、法律、行政法规、部门规章或证券交易所业务规则规定的其他内容。
以上涉及相关期间的，相关期间的截止日为股东大会审议董事候选人聘任议案的日期。

（二）独立董事任职资格

1、公司独立董事除应具备上述董事任职资格外，还应满足下述条件：

（1）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。