公告日期：2024-05-24

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

公司作为特高压直流输电工程重要设备换流阀用核心器件的主要供应商，其营业收入主要来自于高压直流阀用器件业务，在公司收入构成中占比较高。2023 年由于全球经济形势变化，以及国网特高压直流输电工程在各年分布不均，都会直接影响公司高压直流阀用器件业务的收入。公司一方面积极参与相关工程的投标工作，另一方面抓紧产品的生产工作，但因产品生产、交付、验收均需要一定的周期，公司 2023 年可供交付验收的产品数量减少，进而导致本年营业收入等财务指标同比发生较大幅度的下降。

公司管理层在董事会的领导下，多措并举提高生产效率，保证产品生产质量，努力克服各种不利影响。2023 年实现营业收入 11685.31 万元，同比下降 33.53%；归母净利润2201.95 万元，同比下降 59.95%；经营活动产生的现金流量净额 3223.45 万元，同比下降67.79%；资产总计 93397.15 万元，同比下降 1.43%；归属于母公司股东权益合计 86417.95万元，同比增长 1.42%。

二、公司治理与规范化运作情况

（一）公司治理各项制度有效执行

公司三会(即股东大会、董事会、监事会)议事过程中严格执行三会议事规则,经营活动严格执行相关决策审批程序,公司治理的各项制度均得到有效执行。

（二）董事会日常工作情况

公司 2023 年共召开 5 次董事会会议,会议的通知、议案、表决、决议及会议记录均严
格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下:

序号 会议届次 决议内容

1.关于审议公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案

2.关于审议公司《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》的议案

3.关于审议公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

4.关于审议《2022 年年度内部审计报告》的议案

第二届董事会 5.关于审议《2022 年第四季度内部审计报告》的议案

1

第三十次会议 6.关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）的议
案

7.关于 2022 年度利润分配预案的议案

8.关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

9.关于公司向银行申请综合授信额度的议案

10.关于审议《2022 年度独立董事述职报告》的议案

1.关于审议《2023 年第一季度报告》的议案

第二届董事会

2 2.关于审议《2023 年第一季度内部审计报告》的议案

第三十一次会议

3.关于 2023 年度会计政策变更的议案

1.关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

2.关于审议《2022 年度总经理工作报告》的议案

第二届董事会 3.关于审议《2022 年度财务决算报告》的议案

3

第三……
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