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公告日期：2024-05-24
证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-035
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22
日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、修订、制定部分治理制度的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合《公司章程》的修订情况，为保持公司制度与相关法律、法规和规范性文件的一致性，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，并制定《独立董事专门会议工作制度》，具体情况如下：
序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议 类型
1 《股东大会议事规则》 是 修订
2 《董事会议事规则》 是 修订
3 《独立董事工作制度》 是 修订
4 《董事会审计委员会工作细则》 否 修订
5 《董事会提名委员会工作细则》 否 修订
6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订
7 《董事会战略委员会工作细则》 否 修订
8 《独立董事专门会议工作制度》 否 制定
以上制度已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，其中第 1-3 项制度尚需提
交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体内容详见公司同日刊
载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。
二、备查文件
1.第二届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
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