公告日期：2024-05-24

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-034

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22

日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技
术股份有限公司章程>的议案》（以下简称“《公司章程》”），该议案尚需提交公司股东
大会审议。现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》的原因

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对《公
司章程》部分内容进行修订。

二、修订《公司章程》具体情况

现有公司章程条文 修订后条文

（2022 年 5 月） （注：如无修订标记，即为不修订）

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护西安派瑞功率半导体变流 第一条 为维护西安派瑞功率半导体变流技
技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司
司的组织和行为，充分发挥中国共产党组织 的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的
的领导核心和政治核心作用，根据《中国共 领导核心和政治核心作用，根据《中国共产
产党章程》（以下简称《党章》）、《中华 党章程》（以下简称《党章》）、《中华人
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证 券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和其 交易所创业板上市公司规范运作指引》和其
他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第六章 董事会 第六章 董事会

第一百一十二条 公司董事会设立独立董 第一百一十二条 公司董事会设立独立董
事，独立董事人数不得少于董事会成员的三 事，独立董事人数不得少于董事会成员的三
分之一。 分之一，且至少包括一名会计专业人士。

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉勉义务。独立董事应当按照相关法律和本章 义务。独立董事应当按照相关法律和本章程程的要求，认真履行职责，维护公司整体利 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，益，关注公司股东的合法权益不受损害。 关注公司股东的合法权益不受损害在董事会独立董事每届任期与公司其他董事相同，任 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，期届满，连选可以连任，但是连任时间不得 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
超过六年。 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任
期届满，连选可以连任，但是连任时间不得
超过六年。

第一百一十三条 担任独立董事应当符合 第一百一十三条 担任独立董事应当符合下
下列基本条件： 列基本条件：

（一）根据法律及其他有关规定，具备担任 （一）根据法律及、行政法规和其他有关规
公司董事的资格； 定，具备担任公司董事的资格；

（二）具备相关法律所要求的独立性； （二）具备相关法律所要求符合本章程第一（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关 百一十四条规定的独立性要求；

法律； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关
（四）具有五年以上法律、经济……
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