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公告日期:2024-06-19
证券代码:300831 证券简称:派瑞股份 公告编号:2024-047
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 1 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号:2024-040)。为进一步保护投资者的合法权益,提示公司股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的相关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于提请召集召开公司 2023 年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2024 年 6 月 21 日(星期五)下午 14:00;
网络投票时间:2024 年 6 月 21 日;
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15—9:25,
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024
年 6 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托代理人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日:2024 年 6 月 17 日(星期一)。
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2024 年 6 月 17 日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号公司 2#楼大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:本次股东大会所有议案 √
1.00 《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于审议公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 √
章程>的议案》
……
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