公告日期:2024-04-26
证券代码:300832 证券简称:新产业 公告编号:2024-033
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达各位监
事。
2.本次监事会于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方式召
开,现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼2104 会议室。
3.本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中监事会主席刘登科
以通讯表决方式出席会议;没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议,与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4.本次会议由监事会主席刘登科主持。
5.经全体与会监事确认,本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议、充分讨论,会议审议并通过了以下议案:
(一)审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
审议通过的内容如下:
经审核,监事会认为公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
三、备查文件
1. 《公司第四届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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