公告日期:2024-09-09
证券代码:300832 证券简称:新产业 公告编号:2024-074
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)本次股东大会的召开情况
1、会议召集人:深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事会
2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
3、现场会议召开地点:深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室
4、现场会议召开时间:2024 年 9 月 9 日(星期一)下午 14:30
5、会议主持人:董事长 饶微
6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月
9 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共188名,代表有表决权股份566,173,305股,占公司有表决权股份总数的72.0580%。其中,通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8 名,代表有表决权股份137,856,450 股,占公司有表决权股份总数的 17.5453%。通过网络投票的股东 180名,代表有表决权股份 428,316,855 股,占公司有表决权股份总数的 54.5127%。
出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 180 名,代表有表决权股份 93,534,368 股,占公司有表决权股份总数的11.9043%。其中,通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 3 名,代表有表决权股份 510,550 股,占公司有表决权股份总数的 0.0650%;通过网络投票的中小股东 177 名,代表有表决权股份 93,023,818 股,占公司有表决权股份总数的11.8393%。
公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议,公司聘请的北京国枫(深圳)律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案,表决结果如下:
(一)审议并通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;
本次会议以累计投票方式选举饶微先生、翁鹤鸣先生、饶捷女士和李旭先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起生效,任期三年。具体选举结果如下:
1.01 选举饶微先生为第四届董事会非独立董事
总体表决情况:同意 551,192,965 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.3541%。
中小股东表决情况:同意 88,824,028 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9641%。
表决结果:饶微先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举翁鹤鸣先生为第五届董事会非独立董事
总体表决情况:同意 553,093,151 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.6897%。
中小股东表决情况:同意 90,724,214 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.9956%。
表决结果:翁鹤鸣先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举饶捷女士为第五届董事会非独立董事
总体表决情况:同意 551,936,228 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.4854%。
中小股东表决情况:同意 89,567,291 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7587%。
表决结果:饶捷女士当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04 选举李旭先生为第五届董事会非独立董事
总体表决情况:同意 5……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。