公告日期：2024-05-20

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-021
广州市浩洋电子股份有限公司

2023 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为:2024 年 5 月 20 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 5 月 20 日 9:15～15:00 期
间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份
有限公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东或授权代表共 16 名，代表有表决权的股份数量63,552,929 股，占公司有表决权股份总数的 75.3649%。

其中：出席现场会议的股东或授权代表 6 人，代表有表决权的股份数量
60,101,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.2720%；参加网络投票的股东 10人，代表有表决权的股份数量 3,451,429 股，占公司有表决权股份总数的4.0929％。

2、中小投资者出席的总体情况：出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 11 人，代表有表决权的股份数量 3,451,529 股，占公司有表决权股份总数的 4.0930%。其中出席现场会议的中小投资者 1 人，代表有表决权的股份数量 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；网络投票中小投资者人数为 10 人，代表有表决权的股份数量 3,451,429 股，占公司有表决权股份总数的 4.0929%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 63,549,429 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；
反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,448,029 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8986%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1014%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 63,549,429 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；
反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,448,029 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8986%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1014%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》

表决结果：同意 63,549,429 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；
反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。

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