公告日期：2024-04-27

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-018
星辉环保材料股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的
第三届董事会第十次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的修订及更新情况，结合公司实际情况拟对公司章程部分条款进行修订，具体修订条款请见本公告附件《星辉环保材料股份有限公司章程修正案》，修订后的公司章程同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商备案登记事宜。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审议批准。
二、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、星辉环保材料股份有限公司章程。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司
董 事 会

二〇二四年四月二十六日
附件：

星辉环保材料股份有限公司

章程修正案

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的
第三届董事会第十次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据《中华人民共和国证券法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《星辉环保材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商备案登记事宜。

一、《公司章程》具体修订情况如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第九十一条董事、监事候选人名单以提案 第九十一条董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人 的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人
按照下列程序提名： 按照下列程序提名：

… …

（二）董事、监事的提名人在提名前应当 （二）董事、监事的提名人在提名前应当
征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被 征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。对于独立董事候选人，提名 全部兼职等情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的资格和符号独立 人还应当对其符合独立性和担任独立董事的其
性发表意见。 他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立
公司应在股东大会召开前被披露董事、监 性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。
事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候 公司应在股东大会召开前被披露董事、监
选人有足够的了解。 事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候
(三)董事、监事候选人应在股东大会通知 选人有足够的了解。

公告前作出书面承诺：同意接受提名，确认其 (三)董事、监事候选人应在股东大会通知
被公司披露的资料真实、完整，并保证当选后 公告前作出书面承诺：同意接受提名,承诺其被切实履行职责。独立董事候选人还应当就其是 公司披露的资料真实、完整以及符号任职条件，否符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 并保证当选后切实履行职责。

性文件和深圳证券交易所业务规则有关独立董 (四)在选举独立董事的股东大会召开前，
事任职资格及独立性的要求作出声明。独立董 公司应将所有独立董事候选……
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