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公告日期:2024-05-20
证券代码:300834 证券简称:星辉环材 公告编号:2024-026
星辉环保材料股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间:2024年5月20日下午2:30
网络投票时间:2024年5月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月20日9:15—15:00;
2、会议召开地点:汕头保税区通洋路37号二楼会议室;
3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;
4、会议召集人:公司董事会;
5、会议主持人:董事长陈粤平先生;
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东(包括股东代理人)共15人,代表股份126,781,991股,占公司有表决权股份总数的67.3186%(截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为193,712,353股,其中公司回购专户的股份数量为5,381,172股,该等股份不享有表
决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为188,331,181股,下同)。其中:参加现场会议的股东(包括股东代理人)7人,所持股份数126,717,438股,占公司有表决权股份总数的67.2844%;通过网络投票出席会议的股东8人,代表股份64,553股,占公司有表决权股份总数的0.0343%。中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共11人,代表股份7,543,056股,占公司有表决权股份总数的4.0052%。
公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议,高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决,所有议案均经出席本次股东大会的公司股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过,表决结果如下:
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》;
表决情况:同意126,728,538股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9578%;反对2,453股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%;弃权51,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%。
其中,中小投资者表决情况:同意7,489,603股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2914%;反对2,453股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0325%;弃权51,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6761%。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》;
表决情况:同意126,722,938股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9534%;反对19,053股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0150%;弃权40,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0316%。
其中,中小投资者表决情况:同意7,484,003股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2171%;反对19,053股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2526%;弃权40,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5303%。
(三)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》;
表决情况:同意126,733,938股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9621%;反对48,053股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0379%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况:同意7,495,003股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3630%;反对4……
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