公告日期：2024-06-05

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-035
浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十次会议通知于 2024 年 05 月 24 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向
全体监事发出，会议于 2024 年 06 月 03 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海
路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》

经审核，我们一致认为：《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。公司修订后的股权激励计划方案有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

（二）审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》

经审核，我们一致认为：《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，修订后的考核管理办法，更加充分的发挥了限制性股票计划对员工的激励作用，符合公司实施股权激励的激励目的，有利于公司长期持续的健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第二十次会议决议；

（二）监事会关于第四届监事会第二十次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
监事会
2024 年 06 月 05 日

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