公告日期：2024-06-05

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-037

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份

有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定于

2024年06月24日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如

下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通

过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 06 月 24 日（星期一）下午 14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 06 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 06 月 24 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年06月17日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心。
二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案及提案编码如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要 √

的议案》

2.00 《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订 √

稿）>的议案》

（二）议案及表决情况说明

1、本次股东大会设总议案，均采用非累积投票方式表决。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

2、上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，关联股东对上述议案需回避表决。

3、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事唐照波先生向公司全体股东征
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo……
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