公告日期：2024-06-05

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-036

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

独立董事唐照波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人唐照波先生符合《中华人民共
和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上
市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、征集人对所有相关事项的表决意见：同意

3、征集人未持有公司股票。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据浙江力诺
流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的
委托，独立董事唐照波先生作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会中审
议的股权激励计划等相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征
集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完
整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况及声明

（一）征集人基本情况

本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事唐照波先生，其基本情况
如下：

唐照波先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理

硕士，高级经济师，平阳县十六届政协委员。曾任职于平阳县佩蒂皮件制品厂、温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司；现任佩蒂动物营养科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监及子公司 BOPIndustries Limited 董事，浙江力诺独立董事。

截至本报告书签署日，唐照波先生未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。

征集人本次公开征集委托投票权基于征集人依法行使独立董事职责，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂定规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集委托投票权的情形，且已获得公司其他独立董事的同意。

（二）征集人声明

本人唐照波作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会中审议的关于《关于<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》向公司全体股东征集委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告，未有擅自发布信息的行为。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法规、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

公司名称：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

股票简称：浙江力诺

股票代码：300838

法定代表人：陈晓宇

董事会秘书：冯辉彬

联系地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号

邮政编码：325200

联系电话：0577-65728108

传真：0577-65218999

互联网地……
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