公告日期：2024-10-09

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-063
浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议审议通过，决定于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东会，现
将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第二次临时股东会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024年10月24日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2024年10月24日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年10月18日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

6.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

7.00 《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》 √

8.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代 √

表监事选举的议案》

累积投票提案（等额选举）

9.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董 应选人数（3）人……
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