公告日期：2024-07-16

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-059
成都康华生物制品股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年7月16日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月16日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3．会议召开地点：浙江省台州市仙居县白塔镇仙丰路8-10号。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：公司董事长王振滔先生。

6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1．出席会议的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代表共19人，代表有表决权的股

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表12人，代表有表决权的股份3,247,731股，占公司有表决权股份总数的2.4878%。

2．现场会议股东出席情况

现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 2 人，代表有表决权的股份14,239,677 股，占公司有表决权股份总数的 10.9076%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东 17 人，代表有表决权的股份 27,683,586 股，占公司有
表决权股份总数的 21.2057%。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 3,247,731 股，占公司总股份的
2.4878%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000%。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 3,247,731 股，占公司总股份
的 2.4878%。

5．出席会议的其他人员

公司的全体董事、全体监事、全体高级管理人员、公司聘请的见证律师。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为4,102,450股，已回购股份不享有表决权，本次股东大会有表决权的股份总数为130,547,999股。）

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，本次股东大会审议相关议案的表决情况及表决结果1如下：

1. 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
该议案采用累积投票制进行逐项表决，具体情况如下：

1.01《选举王振滔先生为公司第三届董事会非独立董事》

该议案的表决情况为：同意 20,557,405 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 64.3963%。

1 剔除无效投票结果

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,663,123 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 81.9995%。

王振滔先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02《选举吴红波先生为公司第三届董事会非独立董事》

该议案的表决情况为：同意 21,140,313 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 66.2223%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 3,246,031 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9477%。

吴红波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03《选举余雄平先生为公司第三届董事会非独立董事》

该议案的表决情况为：同意 20,818,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 65.2146%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,924,352 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 90.0429%。

余雄平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04《选举吴文年……
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