公告日期：2024-10-08

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-077
无锡帝科电子材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2024 年 10 月 8 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 10 月 3
日通过电子邮件、微信等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

(1) 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(2) 本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的 不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参 与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资 格合法、有效。

(3) 公司本次授予限制性股票的激励对象与公司 2024 年第五次临时股东大
会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。

(4) 公司监事会对董事会确定的授予日进行了核查，认为授予日符合《管理
办法》及公司《激励计划》中的相关规定。

综上，公司监事会认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获 授限制性股票的条件已成就。公司监事会同意公司本次激励计划授予日为 2024
年 10 月 8 日，并同意以 24.32 元/股的授予价格向符合授予条件的 26 名激励对
象授予 695.0650 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向公 司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联监事蒋磊回避表
决。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
2024 年 10 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。