公告日期：2024-06-19

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-044
债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

关于不提前赎回“胜蓝转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 6 月 18 日，胜蓝科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价格已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“胜蓝转债”当期转股价格（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股），已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。

2、公司于 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于不提前赎回“胜蓝转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次不行使“胜蓝转债”的提前赎回权利，且在未
来三个月内（2024 年 6 月 19 日至 2024 年 9 月 18 日），“胜蓝转债”再次触发上
述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2024 年 9 月 18 日后首个
交易日重新计算，若“胜蓝转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“胜蓝转债”的提前赎回权利。现将“胜蓝转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024 号）核准，公司向不特定对象公开发行 330 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100
元，募集资金总额为人民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的相关规定，“胜蓝转债”转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 8 日，即募
集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司
债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。

二、转股价格历次调整情况

“胜蓝转债”的初始转股价格为 23.45 元/股。

2022 年 5 月 30 日，公司实施 2021 年度权益分派方案，根据公司可转债转
股价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝转债”转股价格为 23.45 元/股，调整后转股价格为 23.38 元/股，调整后的转股价格
自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。

2022 年 5 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
已经成就，公司向 83 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 597,000 股，上
市流通日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由
148,900,000 股增加至 149,497,000 股。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“胜蓝转债”的转股价格由 23.38 元/股调整为 23.33 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起生效。

2022 年 12 月 1 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经
成就，公司向 6 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 90,000 股，上市流通
日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000
股增加至 149,587,000 股。根据相关规定，“胜蓝转债”的转……
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