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公告日期:2024-08-30
证券代码:300844 证券简称:山水比德 公告编号:2024-061
广州山水比德设计股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议
于 2024 年 8 月 29 日(星期四)在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于
2024 年 8 月 16 日(星期五)以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人,不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会监事认真讨论与审议,监事会认为,公司《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规定。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会监事认真讨论与审议,监事会认为,2024 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。三、备查文件
1.广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
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