公告日期：2024-08-30

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-061
广州山水比德设计股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于
2024 年 8 月 16 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，2024 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、备查文件
1.广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日

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