公告日期：2024-09-19

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-083
北京首都在线科技股份有限公司

关于2022年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 33,639,314 股，占公司当前股本总额的比例为 6.72%。本次解除限售的数量中实际可上市流通股份数量为33,639,314 股，占公司当前股本总额的比例为 6.72%。

2、本次申请解除限售的股东共 7 名，共对应 30 个证券账户。

3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日（星期一），限售起始
日期为 2024 年 3 月 22 日，限售期为 6 个月，限售期届满为 2024 年 9 月 22 日（周日），
因非交易日，故上市流通日期顺延至 2024 年 9 月 23 日（周一）。

一、本次解除限售股份的概况

（一）本次发行履行的相关审议程序

1、董事会审议通过

2022 年 11 月 21 日，首都在线召开第五届董事会第十三次会议审议通过了本次向
特定对象发行股票方案；

2023 年 3 月 31 日，首都在线召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修
订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；

2023 年 5 月 10 日，首都在线召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于
修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；

2023 年 8 月 14 日，首都在线召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于
修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；

2023 年 10 月 8 日，首都在线召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；

2024 年 1 月 4 日，首都在线召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。

2、股东大会审议通过

2022 年 12 月 8 日，首都在线 2022 年第五次临时股东大会审议通过本次向特定对
象发行股票方案；

2023 年 4 月 25 日，首都在线召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于修订公司
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

（二）本次发行履行的监管部门注册过程

2023 年 11 月 22 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京首都在线科技
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市
条件和信息披露要求。该事项已于 2023 年 11 月 23 日公告；

2023 年 12 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京首都在线科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 2918 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有效期为 12 个月。

（三）募集资金到账及验资情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）出具的《北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》
（大华验字[2024]0011000095 号），截至 2024 年 2 月 28 日止，中信证券已收到本次向
特定对象发行认购者认购资金合计人民币 353,212,797.00 元。

根据大华出具的《北京首都在线科技股份有限公司验资报告》（大华验字
[2024]0011000096 号），截至 2024 年 2 月 29 日止，公司本次向特定对象发行 A 股股票
33,639,314 股，募集资金总额 353,212,797.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,546,338.01 元，实际募集资金净额为 342,666,458.99 元，其中新增注册资本（股本）33,639,314.00 元，其余 309,027,144.99 元计入资本公积（股本溢价）。
（四）股份发行上市后至本公告……
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