公告日期：2024-08-15

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-044
中船汉光科技股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议、2024 年 5 月 7
日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月10 日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

根据公司现有业务发展需要，在原预计的 2024 年度日
常关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，公司拟调整 2024 年度与河北汉光重工有限责任公司（包括其控制的企业，以下简称“汉光重工”）、中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的关联交易金额，具体调整如下：
1.原接受关联人汉光重工租赁房屋总金额预计金额为151 万元，经调整，接受关联人租赁房屋总金额预计为 221 万元，调增 70 万元；

2.原在关联人财务公司存款金额预计为 35000 万元，经

调整，在关联人财务公司存款金额预计为 50000 万元，调增
15000 万元。

与中国船舶集团有限公司（包括其下属企事业单位，不
含汉光重工及财务公司，以下简称“中国船舶集团”）、福
建省科威技术发展有限公司（以下简称“福建科威”）、嘉
智联信息技术股份有限公司（以下简称“嘉智联”）等公司
的 2024 年预计日常关联交易金额保持不变。

公司于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十三次会
议，董事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审
议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、杨宏亮回避表决，
其余董事一致同意通过。公司 2024 年第三次独立董事专门
会议发表了明确同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修
订）》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项
尚需提交公司股东大会审议，关联股东河北汉光重工有限责
任公司、中船科技投资有限公司、中船资本控股（天津）有
限公司回避表决。

（二）调整后预计 2024 年日常关联交易类别与金额

单位：人民币万元

调整

后

关联交 关联人 关联交易内 关联交易 预计 调整 2024 截止披露
易类别 容 定价原则 金额 金额 年度 日发生额
预计

金额

向关联 汉光重工 口罩、电脑 市场价格 205 205 13.44
人采购 等

原材料 中国船舶集团 办公用品、 市场价格 21 21 3.62

检测系统及

低值易耗品

福建科威 复印机 市场价格 365 365 0.24

嘉智联 复印机 市场价格 580 580 3.85

小计 1171 1171 21.15

向关联

人采购 汉光重工 水电费等 市场价格 ……
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