公告日期：2024-04-23

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-009

美瑞新材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4
月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议相关通知已按照公司《董事会议事规则》的规定提前送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

总经理张生先生对公司 2023 年度的主要工作做了总结报告，并对 2024 年度的工作做出
计划。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算
报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司
截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 318,606,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 31,860,677.20 元（含税）；同时以资本

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 95,582,032 股，转增后股本为 414,188,804 股
（注：转增股数及转增后的总股本数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配
预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

董事长王仁鸿先生对董事会 2023 年度的工作进行了总结报告，并对董事会 2024 年度的
工作做出计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工
作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

现任独立董事向公司董事会递交了述职报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2023 年度审计委员会工作报告》

审计委员会召集人唐云先生对审计委员会 2023 年度的工作进行了总结报告，并对审计委
员会 2024 年度的工作做出计划。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

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公司独立董事唐云先生、……
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