公告日期：2024-04-29

海通证券股份有限公司

关于美瑞新材料股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新材 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

（1）根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司（以下简称“玖点物流”）发生日常关联交易不超过 1012.30 万元（含税）。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 561.60 万元（含税）。

（2）2024 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以 6 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果（7 名董事中有 1 名关联董事）审议通过了
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事刘沪光先生回避表决，独立董事专门会议对上述关联交易预计事项进行了审查。

（3）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易计划无需提交公司股东大会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联方 关联交易 关联交易定 预计金额 截至披露日 上年发生
类别 内容 价原则 已发生金额 金额

向关联方 玖点物流 模压托盘 参照市场价 1,012.30 224.64 561.60
采购商品 格公允定价

注：上表中交易金额均为含增值税金额。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生 实际发生

关联交 关联方 关联交 实际发 预计 额占同类 额与预计 披露日期及
易类别 易内容 生金额 金额 业务比例 金额差异 索引

（％） （%）

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网：《2023
向关联 模压托 年度日常关
方采购 玖点物流 盘 561.60 660.21 100% -14.94% 联交易预计
商品 的公告》（公
告编号：
2023-023）

注：上表中交易金额均为含增值税金额。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：上海玖点物流技术有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：李向东

（2）注册资本：1,000 万元人民币

（3）经营范围：第三方物流服务，从事物流技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术……
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