公告日期：2024-05-15

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-028

美瑞新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

①现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:30

②网络投票时间：2024年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日的交易时
间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生

（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

2、会议出席情况

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表10人，代表股份233,546,922股，占上市公司总股份的73.3026％。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共5人，代表股份224,246,272股，占公司总股份的70.3834％。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东5人，代表股份9,300,650股，占公司总股份的2.9192％。

（4）中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东共5人，代表股份9,300,650股，占上市公司总股份的2.9192％。其中现场出席0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票5人，代表股份9,300,650股，占上市公司总股份的2.9192％。

（5）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 233,546,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对

200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决结果为：同意 9,300,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9978％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

2、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 233,546,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 9,300,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9978％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

3、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

表决结果：同意 233,546,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.……
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