公告日期：2024-08-27

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-047

美瑞新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了
《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）
召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024
年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30

网络投票时间：2024 年 9 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 5 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议
室

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 √

报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

3.00 关于制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案 √

累积投票提案 （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

4.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选 应选人数 4 人
人的议案

4.01 选举王仁鸿先生为第四届董……
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