公告日期：2024-08-27

美瑞新材料股份有限公司

Miracll Chemicals Co., Ltd.

（注册地址：烟台开发区长沙大街 35号）

2024年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二四年八月

一、本次募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过19,698.91万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金 投资备案情况

（万元） 金额（万元）

取得《山东省建设项
1 年产1万吨膨胀型热塑 5,740.65 5,740.65 目备案证明》（项目
性聚氨酯弹性体项目 代码：2407-370672-04-
01-492269）

取得《山东省建设项
2 年产3万吨水性聚氨酯 13,958.27 13,958.27 目备案证明》（项目
项目 代码：2407-370672-04-
01-756148）

合计 19,698.91 19,698.91 -

在本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入并在募集资金到位后根据有关法律法规要求对先期投入予以置换。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目的拟投入募集资金总额，公司将在上述项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，资金缺口由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
二、本次募集资金投资项目情况

（一）年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目

1、项目基本情况

本项目预计总投资 5,740.65 万元，本次向特定对象发行股票募集资金拟投入 5,740.65万元。

本项目由美瑞新材负责实施，项目实施地点位于山东省烟台经济技术开发区，项目依托公司现有厂房及公辅工程，通过购置相关设备，新增建设膨胀型
热塑性聚氨酯弹性体（膨胀型 TPU）产线。项目建成并达产后，预计形成年产 1万吨膨胀型 TPU的生产能力。

2、项目实施的必要性

（1）推进先进产能扩张，发挥规模效应，提升盈利能力

膨胀型 TPU 为新型的绿色有机高分子合成材料，具有性能优异、环保、无毒、生物相容性好、可回收再利用等优点。作为一种先进的高分子弹性体材料，其同时兼具橡胶的高弹性和塑料的易加工性等优点，与其它类型橡胶及塑料相比具有能耗低、污染小、资源可循环等显著优点，能有效替代橡胶、硅胶、PVC、EVA 等传统材料，符合循环经济和可持续发展的要求，是未来新材料的主要发展方向之一。

公司已通过前次募投“8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”的建设和实施，完成了公司在膨胀型 TPU 新材料领域的首期布局，实现了膨胀型 TPU 产品的首次大规模量产，产生了良好的经济效益。本次募投项目“年产 1 万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”为公司在膨胀型 TPU 新材料领域的扩产，是公司先进产能持续提升的重要组成部分。通过本次募投项目的实施，公司膨胀型TPU 产品的供应能力将进一步增强，充分发挥公司在产能及技术方面的优势，形成规模效应，进一步提升公司盈利能力。

（2……
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